В Казахстане пресечена деятельность 29 финансовых пирамид

by ANKASAM Ekip

Обманутым гражданам компенсировано более 8 миллиардов тенге.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 6 января провёл рабочую встречу с председателем Агентства по финансовому мониторингу Жанатом Элимановым. Руководитель надзорного органа доложил о результатах работы за 2022 год. Об этом сообщила пресс-служба президента.

Первым делом чиновник отметил, что число регистрируемых дел за четыре года сократилось более чем в два раза. Так, по информации Элиманова за прошедший год пресечена деятельность свыше тысячи «фирм-однодневок», через которые за счёт фиктивных операций происходило отклонение от уплаты налогов. Ликвидировано 110 незаконных казино и 44 подпольных цеха, производящих контрафактный алкоголь.

Отдельным блоком было сообщено, что в рамках выполнения поручения президента по устранению финансовых пирамид за данный период заблокировано 13 тысяч веб-страниц, рекламирующих подвохи финансовых мошенников. Выявлено и «обезглавлено» 29 таких финансовых конструкций, после чего потерпевшим лицам было возмещено 8,3 миллиарда тенге.

В ракурсе международной повестки, президент был ознакомлен с тем, что под патронажем ведомства проведена реформа национальной «антиотмывочной» системы, которая способствовала максимальному приближению действующего законодательства к мировым стандартам FATF.

По итогам приёма казахстанский лидер поставил задачи, усиленно защищать добросовестный бизнес и качественно противостоять финансово-экономическим преступлениям.

RELATED POSTS

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept